CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA SOBRE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO
En cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 25246, sobre LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO es necesario contar con la siguiente Documentación/ Información:
1. Declaración Jurada referente a la información adicional a solicitud de Seguros. (Utilizar parte pertinente del formulario UIF 28/2018 para PERSONAS FISICAS O JURÍDICAS según corresponda)
2. Declaración Jurada – Persona Expuesta Políticamente – Resolución UIF Nº 134/2018
3. Copia simple del estatuto, (SÓLO PERSONAS JURIDICAS)
4. Listado de los miembros del Directorio ó Consejo de Administración (según corresponda) (SÓLO PERSONAS JURIDICAS)
5. Constancia de CUIT. (SÓLO PERSONAS JURIDICAS)
Adjuntamos formularios para el cumplimiento de los puntos 1 y 2.
Formulario Personas UIF 28/2018
Declaración Jurada PEPs
Declaración Jurada Condición de Sujeto Obligado
Ley Nº 25.246 – LAVADO DE DINERO
CAPITULO III Deber de informar. Sujetos obligados.
ARTICULO 20..Están obligados a informar a la Unidad de Información Financiera (UIF), en los términos del artículo 21 de la presente ley:
….
inc. 8. Las empresas aseguradoras.
….
inc. 16. Los productores, asesores de seguros, agentes, intermediarios, peritos y liquidadores de seguros cuyas actividades estén regidas por las leyes 20.091 y 22.400, sus modificatorias, concordantes y complementarias;
