Lavado de Dinero

CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA SOBRE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO

En cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 25246, sobre LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO es necesario contar con la siguiente Documentación/ Información:

1. Declaración Jurada referente a la información adicional a solicitud de Seguros. (Utilizar formulario para PERSONAS FISICAS O JURÍDICAS según corresponda)

2. Declaración Jurada – Persona Expuesta Políticamente – Resolución UIF Nº 11/2011

3. Copia simple del estatuto, (SÓLO PERSONAS JURIDICAS)

4. Listado de los miembros del Directorio ó Consejo de Administración (según corresponda) (SÓLO PERSONAS JURIDICAS)

5. Constancia de CUIT. (SÓLO PERSONAS JURIDICAS)

Adjuntamos formularios para el cumplimiento de los puntos 1 y 2.

Personas Juridicas
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Personas Físicas
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Declaración Jurada PEPs
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Ley Nº 25.246 – LAVADO DE DINERO

CAPITULO III Deber de informar. Sujetos obligados.

ARTICULO 20..Están obligados a informar a la Unidad de Información Financiera (UIF), en los términos del artículo 21 de la presente ley:

….

inc. 8. Las empresas aseguradoras.

….

inc. 16. Los productores, asesores de seguros, agentes, intermediarios, peritos y liquidadores de seguros cuyas actividades estén regidas por las leyes 20.091 y 22.400, sus modificatorias, concordantes y complementarias;

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